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购物卡成洗钱工具?警惕洗钱新套路

0次浏览     发布时间:2025-04-22 07:25:00    

购物卡作为一种用于购物结算的预付卡,往往不记名,有诈骗分子利用购物卡这一属性,通过诱使受害者买入购物卡,实施诈骗,同时进行“洗钱”。

江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引,下载软件进行网络配音。在所谓“导师”的帮助下获得了上百元的现金收益。第二天这名“导师”就引导她进入一个基金平台,让其购买理财产品。

然而,经过几轮投资理财后,当张女士想要提现时,却被告知因“操作错误”需充值解冻,按照要求,需来到大型连锁商超购买购物卡。

民警介绍,诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡,获取其卡号和密码后,通过黑市渠道快速折价套现,完成洗钱。

来源:央视财经

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